Consideraciones doctrinarias relacionadas a posibilidad de acreditar el tipo penal mediante el dolo
Indicios que permiten admitir la concurrencia razonable del dolo eventual
Correcta aplicación de la detención provisional por parte del juez al advertir elementos suficientes de gravedad y suficiencia respecto a la existencia del tipo penal
Códigi Procesal Penal Arts.329,220,331,330;
Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos Arts.4,7,27